2023年7月17日上午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（簡稱“隴神戎發(fā)”）召開第四屆董事會第二十五次會議，會議由公司董事長宋敏平主持，董事會全體成員出席會議，公司監(jiān)事、非董事高級管理人員列席會議。

本次會議審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨本次向特定對象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施與相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)甘肅藥業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動人免于發(fā)出要約增持公司股份的議案》等13項議案并獲得與會董事審議同意。

會議深入研究討論了公司向特定對象發(fā)行A股股票方案及相關(guān)議案，從本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的、發(fā)行證券及品種選擇的必要性、發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、發(fā)行定價的合理性、發(fā)行方式的可行性、發(fā)行方案的公平性和合理性，以及募集資金使用計劃、募集資金投資項目基本情況及可行性分析、募集資金運用對公司經(jīng)營管理及財務(wù)狀況的影響等方面進(jìn)行詳細(xì)分析論證。

會議認(rèn)為公司本次向特定對象發(fā)行股票具備必要性與可行性，本次向特定對象發(fā)行股票方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；本次募集資金所投資項目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與目前上市公司的主營業(yè)務(wù)形成協(xié)同，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，具備必要性和可行性；本次募集資金的到位和投入使用，能夠幫助上市公司改善流動資金狀況和財務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，增強公司的核心競爭力和抗風(fēng)險能力，從而為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐和保障；本次向特定對象發(fā)行股票方案的實施將有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營業(yè)績，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。

公司董事長宋敏平作了總結(jié)發(fā)言，他再次強調(diào)公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的重要性，全面分析了公司在當(dāng)前市場環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營狀況下，開展再融資的必要性及可行性；同時對公司上半年的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行分析總結(jié)，并結(jié)合公司長期發(fā)展，強調(diào)公司董事會將繼續(xù)發(fā)揮在公司發(fā)展中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，持續(xù)聚焦主責(zé)主業(yè)，科學(xué)制定發(fā)展目標(biāo)，以構(gòu)建集團(tuán)化管控體系為契機(jī)，進(jìn)一步強化營銷體制機(jī)制改革，緊盯年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績責(zé)任目標(biāo)，圍繞公司重點項目推進(jìn)、提高上市公司盈利水平，助力公司戰(zhàn)略執(zhí)行落地。